Флагшток установил, как подсанкционная беларусская сталь может попадать в ЕС

| Палітыка | 0

Журналисты нашли компании в Беларуси, Казахстане и Чехии, с помощью которых беларусскую проволоку могли ввозить на территорию Европейского Союза.




Стальное эмбарго

В начале марта 2022 года Европейский Союз ввел ряд экономических санкций по отношению к режиму Лукашенко, ставшим соучастником российской агрессии в Украине. В частности, был введен запрет на поставки в страны ЕС продукции беларусской металлургии. С 4 июня 2022 года беларусскую металлопродукцию нельзя перевозить по территории ЕС, оказывать техническую помощь, брокерские и финансовые услуги, а также осуществлять страхование этой продукции.



Фото: global.belsteel.com


Кроме этого, через год (весной 2023-го) санкции начали вводить и адресно — против конкретных предприятий, занимающихся производством изделий из металла. Так под санкции Украины, а чуть позднее ЕС и США попал беларусский стальной гигант — ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК». В настоящее время в состав этого подотчетного Минпромышленности Беларуси холдинга входит четыре предприятия. Главное из которых — Белорусский металлургический завод, построенный «под ключ» компаниями «Voest Alpine» (Австрия) и «Danielli» (Италия) в 80-х годах.


Обход санкций, друзья из Литвы и Австрии

Руководство ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» (далее в тексте — БМЗ) хоть и заявляло о том, что нашло новые рынки сбыта своей продукции, но, похоже, заинтересовано в продолжении сотрудничества с компаниями из Евросоюза, несмотря на санкции.



Источник: Еўрарадыё


Благодаря совместной работе с  Еўрарадыё и Альянсом расследователей Беларуси, удалось установить, что с Белорусским металлургическим заводом торгуют литовские компании Milca Baltija и Eurologistikos baze. Кроме того, БМЗ позволил вытеснить свои дочерние структуры в пользу частных — например, Pisec Group австрийца Карла Писеца, позволив им зарабатывать на экспорте своей продукции в США.

Помимо этого, анализируя данные экспорта, мы обратили внимание на то, что после введения санкций беларусскую продукцию из стали начали массово поставлять в Казахстан.


Казахская аномалия

Действительно, анализ тендерных закупок предприятий холдинга «Беларусская металлургическая компания» показывает, что после полномасштабного вторжения России в Украину логистические цепочки были перестроены. Продукция начала массово поставляться в страны Средней Азии, в частности, Казахстан. В то же время официальная статистика Казахстана свидетельствует о росте экспорта в страны Евросоюза по товарам, на которых специализируется беларусская металлургия.

Журналисты Флагштока решили проанализировать: действительно ли Казахстан нарастил экспорт в ЕС собственной продукции, чтобы заместить ушедший оттуда беларусский товар, или же это беларусский товар продолжает попадать на европейский рынок через Казахстан.

Для начала мы присмотрелись какие компании экспортируют из Казахстана в ЕС те изделия из металла, на которых раньше специализировалась Беларусь.

Казахская фирма, беларусский собственник

Согласно информации из сервиса dbase.info (информация сформирована на основании данных казахстанской таможни), одним из наиболее крупных экспортеров в ЕС проволоки из нелегированной стали оказалось ТОО «Каспийтрубсервис». Согласно данным казахского национального реестра бизнес-идентификационных номеров, фирма была зарегистрирована 8 июня 2022 года. То есть через четыре дня после введения в действие европейских санкций в отношении беларусской металлургии.



Молодая компания с численностью персонала не более 5 человек сразу же сумела достичь больших оборотов. В первый год налоговые отчисления компании составили 15,3 млн тенге (33 тыс. USD). В 2023 году сумма уплаченных налогов уже составила 37,7 млн тенге (82 тыс. USD).

Согласно выписки, учредителем ТОО «Каспийтрубсервис» является гражданин Республики Беларусь Михаил Александрович Медведев. Что это за человек и имел ли он раньше отношение к торговли металлом?

В утечке данных с базы жителей Казахстана 2023 года есть только один беларус с такими ФИО: это Михаил Александрович Медведев 12.02.1983 года рождения из Жлобина. С помощью Киберпартизан нам удалось найти фотографию этого человека и беларусский номер телефона. Судя по аватарке пользователя Telegram по этому номеру и фото Медведева из утечки системы «Пашпарт», предоставленной Киберпартизанами, это один и тот же человек.




Две компании, одно название

Что известно о Михаиле Медведеве из Жлобина? Согласно данным из утечек систем «Пашпарт» и ГАИ, Медведев — бывший сотрудник Беларусского металлургического завода, проработавший на предприятии более десятка лет. В апреле 2021 года он являлся заместителем начальника управления сбыта БМЗ.




А еще оказалось, что Михаил Медведев учредил компанию «КаспийТрубСервис» не только в Казахстане. С мая 2023 года в Минске существует фирма с таким же названием — «КаспийТрубСервис» (основной вид деятельности — оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем, прокатом, в том числе трубами). А контактный номер телефона, указанный в выписке — это тот же беларусский мобильный номер с Медведевым на аватарке в Telegram.




То есть Медведев, имея многолетний опыт работы с беларусским металлом, после введения санкций решил создать в Беларуси и Казахстане фирмы-тезки. Зачем?


«Свои» чехи


Журналисты Флагштока решили проанализировать поставки металлопродукции казахской компанией ТОО «Каспийтрубсервис» в страны Евросоюза после того, как там ввели санкции против беларусской стали.

Из базы данных внешнеторговых операций Казахстана следует, что казахское ТОО «Каспийтрубсервис» в 2023 году продавало в ЕС проволоку из нелегированной стали единственному покупателю — чешской компании NAILS s.r.o. Поставки именно на эту компанию подтверждаются и данными экспорта из профильного ресурса 52wmb.com.


Что известно о NAILS s.r.o.? Компания тоже имеет связь с беларусским металлом: указана в качестве участника товаропроводящей сети на сайте Речицкого метизного завода, который входит в состав упомянутого выше холдинга «Белорусская металлургическая компания». То есть NAILS s.r.o. — «своя» для беларусской металлургии.




Учредителем и бессменным директором компании, согласно чешскому реестру, является Даниэль Шмид (Daniel Šmíd).




И он тоже связан с Беларусью: Даниэль в Facebook указывает свою супругу — Татьяну Шмидову (Tatiana Šmídová). Татьяна из Минска, у нее в друзьях — в том числе бывшая сотрудница Речицкого метизного завода. То, что это страницы соцсетей не тезок, указывает тот факт, что у компании NAILS s.r.o. общий эмейл с косметическим салоном Татьяны.




В чем подвох?

Таким образом в поле изучения журналистов оказались три компании: казахская «Каспийтрубсервис», беларусская «Каспийтрубсервис» и чешская NAILS s.r.o. Все они так или иначе связаны с беларусской металлургической промышленностью и торговлей беларусским металлом. Собственник первых двух Михаил Медведев более десятка лет проработал в структурах БМЗ. Чешская NAILS s.r.o. указана частью товаропроводящей сети РМЗ, который входит в холдинг «Беларусская металлургическая компания».

Журналисты Флагштока решили проверить: а не экспортирует ли казахская «Каспийтрубсервис» в Чехию беларусскую металлопродукцию? Тем более, может показаться очень удобным факт существования двух компаний с одинаковыми названиями — в Беларуси и в Казахстане. Ведь журналисты-расследователи из БРЦ уже доказывали, что на таможне можно показывать разные документы на товар.

В первом полугодии 2023 года казахская «Каспийтрубсервис» осуществила не менее 24 поставок проволоки в Чехию на общую сумму 387 тысяч USD. Поставки осуществлялись автотранспортом. Пунктами назначения в товарно-транспортных накладных значатся Вельке Поржичи (населенный пункт в Чехии на границе с Польшей) и Малашевичи (населенный пункт в Польше на границе с Беларусью). Из чего можно сделать предположение, что как минимум часть поставок проволоки проходит через Беларусь.

Кто же производитель проволоки, которую получает NAILS s.r.o.? Ответом на этот вопрос мог бы стать химический состав этой проволоки.

Журналисты Флагштока через запрос получили химическую формулу 4-миллиметровой проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения, которую выпускают на Речицком метизном заводе (в том числе “4-миллиметровку” импортировала в Чехию NAILS s.r.o.).


Мы выяснили, что формула беларусской проволоки действительно отличается от произведенной, например, на казахском заводе АМК-Метиз. И именно формула полученной чешской фирмой низкоуглеродистой проволоки могла бы дать ответ на вопрос, кто ее произвел.


Тайная формула

Журналисты Флагштока отправили вопросы на электронную почту NAILS s.r.o., но ответа не получили. После этого позвонили по номеру телефона чешской компании, указанному на сайте Речицкого метизного завода.

Ответивший на звонок человек представился консультантом и заверил, что в Чехию поставляется казахская проволока, что подтверждает проведенная экспертиза: «Мы проходили спецификацию, проверяли качество этой проволоки, химический состав».

Но в ответ на просьбу ознакомиться с документацией, подтверждающей происхождение проволоки или предоставить контактные данные реального директора фирмы, собеседник ответил: «Я не предоставлю документы, я не директор фирмы, а директор не будет с вами разговаривать, это точно».

С собственником фирм-клонов «КаспийТрубСервис» Михаилом Медведевым журналисты решили действовать хитрее: представились работником компании, которой нужно доставить 25 тонн 4-миллиметровой проволоки из РБ в Литву.

Михаил предложил: «Добрый вечер. Можно попробовать провезти тестовый грузовик». Но после уточнения «А что по накладным будет?» поставил блок.




Ни в Казахстане, ни в Беларуси, ни в Чехии не согласились предоставить документы, подтверждающие казахское происхождение проволоки, и развеять сомнения касательно ее казахского происхождения.

В то же время предложение Медведева «провезти тестовый грузовик» может говорить о том, что и его компании в Казахстане и Беларуси могут «пробовать» провозить в ЕС беларусскую металлопродукцию. Особенно, учитывая, что бывший начальник сбыта БМЗ создал эти фирмы после введения санкций. Но 100-стопроцентного доказательства этому нет. Ведь тайную формулу стали, которую завозят в Чехию, от наших глаз таки уберегли. Ее в праве установить только компетентные органы Евросоюза, которые отвечают за обход санкций.

Текст подготовлен при поддержке Belarus Beehive под менторством Максима Савчука («Схемы»). Совместно с Альянсом расследователей Беларуси, Еўрарадыё и чешского центра расследовательской журналистики Investigace.cz

Пакiнуць каментар